Bunuri de proveniență ilicită în valoare de 31 de milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), pe parcursul săptămânii precedente, a comunicat Centrul Național Anticorupție (CNA).
Totodată, peste jumătate de milion de lei a fost preluat în administrare și ARBI a emis și ordine de înghețare pentru șase bunuri imobile, scrie anticoruptie.md
În aceeași perioadă, CNA a desfășurat acțiuni de urmărire penală desfășurate săptămâna trecută în cadrul unor cauze ce vizează contrabanda, spălarea banilor și în „Dosarul Amnistiei”.
În dosarul privind fapte de spălare de bani și contrabandă, în care veniturile ilicite obținute prin intermediul schemei infracționale depășesc un milion de euro, au fost reținute opt persoane. Membrii grupării, inclusiv reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi creat și administrat o schemă prin care în Republica Moldova se introduceau ilegal telefoane mobile de ultimă generație, veniturile obținute din comercializarea acestora fiind legalizate.
În „Dosarul Amnistiei” oamenii legii au desfășurat percheziții în mai multe penitenciare, precum și în alte locații de pe teritoriul țării. Mai multe persoane sunt cercetate pentru presupuse fapte de corupere activă și pasivă în procesul de implementare și aplicare a amnistiei acordate cu ocazia marcării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, precum și în aplicarea prevederilor articolelor 91 și 92 din Codul penal.
Actele de corupție ar fi fost comise inclusiv cu implicarea unor persoane condamnate la închisoare, fiind urmărită eliberarea din detenție a mai multor condamnați la detenție pe viață.
