Totuși, din cele două promisiuni, a fost respectată a doua, doar în prima fază a colaborării – călătoria a fost achitată din contul angajatorului, care însă ulterior le-a cerut să muncească în contul cheltuielilor de călătorie, iar în acest scop i-a deposedat prin înșelăciune de pașapoartele de călătorie. Mai exact, acesta anterior le luase pașapoartele sub pretextul fals că ar urma să le legalizeze munca în Moldova, prin înregistrarea șederii lor la autoritățile competente. Iar atunci când aceștia au refuzat să mai muncească și au hotărât să plece, angajatorul le-a cerut a câte 4000-7000 lei de la fiecare, în funcție de volumul muncii prestate, astfel calculând-le restanța din datoria inventată.
Munca prestată de victime ținea de domeniul agricol, precum și de confecționarea unor produse metalurgice – fără echiparea lor corespunzătoare și cu încălcarea tuturor măsurilor de protecție. Cazarea le era asigurată în condiții inadecvate, în incinta întreprinderii, iar hrana o primeau în contul salariului promis.
În urma acestui tratament ilegal, în vara acestui an, un martor a sesizat Centrul pentru combaterea traficului de persoane al Inspectoratului Național de Investigații, care a pornit un dosar penal, sub conducerea procurorilor PCCOCS. Prin urmare, oamenii legii au descins cu percheziții la domiciliul, în automobilul bănuitului din municipiul Chișinău, cât și pe teritoriul întreprinderii din raionul Criuleni, unde au fost identificate condițiile de trai și de muncă mizerabile ale victimelor, precum și bagaje ascunse ce aparțin altor victime (cetățeni străini) la moment neidentificate. Ulterior, victimele au beneficiat de serviciile unui centru de plasament, unde le-a fost acordată asistență juridica psihologică și medicală.
Ulterior reținerii bănuitului, procurorii PCCOCS i-au prezentat învinuirea și solicită plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile. Investigațiile continuă, pentru stabilirea complicilor faptei investigate, iar până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale cei vizați se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
