Schema a fost demascată de poliție încă la sfârșitul lunii august, 2022, când trei pușcăriași din penitenciarele Rezina și Lipcani au fost recunoscuți drept bănuiți în cauza penală. Suplimentar, recent, au fost constatate alte 18 cazuri, în care sunt vizate persoane cu vârste de la 18 la 60 de ani. Bănuiții acționau după aceeași schemă. Își creau conturi false pe rețelele sociale, făceau cunoștință cu femei, obțineau fotografiile lor intime, după care le șantajau. Oameni legii au pus la dispoziția presei o convorbire dintre victime și suspecți.
Sumele estorcate de indivizi variau între 1.500 și 10.000 de euro, iar aceste scheme erau coordonate de lideri care-și ispășesc pedepsele în penitenciarele nr.2 ”Lipcani”, nr. 6 „Soroca” și nr. 11 „Bălți”, având drept complici mai multe persoane domiciliate în diferite raioane ale țării. Complicii aveau obligațiunea de a livra cumva telefoane mobile cu acces la internet în penitenciare, și tot ei extrăgeau banii din conturile pe care erau trimiși de victime.
Sumele obținute erau depuse pe conturile făptuitorilor, care gestionau în continuare banii prin intermediul aplicațiilor web banking.
În urma unor percheziții efectuate în celulele deținuților, au fost depistate telefoane mobile și cartele SIM, înscrisuri de ciornă și date cu privire la conturi bancare, multiple suporturi electronice, carduri bancare, bonuri fiscale și alte mijloace materiale. Dacă se va demonstra vinovăția bănuiților, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de până la 10 ani, cu amendă de 117 500 de lei.
